Выводы из официальных источников, legal Quickex, Trustpilot, BestChange, Bitcointalk и регуляторики — привязка к критериям EE01–EE28.
critical
T · EE20, EE23, YY04
INS-QX-AML-001
AML freeze на privacy-парах — policy vs marketing gap
Рекомендация: На XMR/ZEC/DASH pages: явный disclaimer «AML check may apply» + ссылка на /docs/aml-policy до отправки средств. Убрать «100% anonymous» из meta.
critical
T · EE17, EE18, EE19, EE20
INS-TRUST-001
Trust — центр E-E-A-T (QRG §3.4)
Рекомендация: Приоритет legal stack: Privacy + Terms + AML на видном месте; risk disclaimer на money pages; синхронизировать маркетинг «no KYC» с AML policy.
high
A · EE14, EE15
INS-BC-DELIST
BestChange delist Jun 2024 — reputation red flag
Рекомендация: Подготовить press/trust page с объяснением статуса; мониторить claims; рассмотреть re-listing через compliance audit.
high
T · EE18, EE24, YY04
INS-FATF-AML
FATF Travel Rule — обоснование KYC на VASP
Рекомендация: В AML policy и FAQ сослаться на FATF/5AMLD framework — усиливает EE20 trust для регуляторно-осведомлённых пользователей.
high
A · EE13, EE15
INS-JURISDICTION
Jurisdiction inconsistency (Seychelles vs Panama)
Рекомендация: Унифицировать legal entity + country в About, footer, Organization schema, Crunchbase/LinkedIn.
medium
A · EE05, EE14, EE21
INS-TP-MIXED
Trustpilot mixed — отвечать на negative 66%
Рекомендация: Публиковать ответы с ссылками на AML policy; не использовать AggregateRating schema без верификации источника.
low
A · EE13, EE14
INS-BCT-ENTITY
Bitcointalk ANN since 2018 — positive entity longevity
Рекомендация: Ссылаться на Bitcointalk ANN в About; поддерживать активность rep — сигнал для «what others say» (QRG).
